最高人民法院要求依法妥善审理民间借网上股票案件

鹿哈_ · 发表于 2018-9-20 09:30:28

通知强调，近年来，社会上不断出现披着民间股票论坛网上股票外衣，通过“虚增债务”“伪造证据”“恶意制造违约”“收取高额费用”等方式非法侵占财物的“套路网上股票”诈骗等新型犯罪，严重侵害了人民群众的合法权益，扰乱了金融市场秩序，影响社会和谐稳定。

为充分发挥民商事审判工作的评价、教育、指引功能，妥善审理民间股票论坛网上股票纠纷案件，防范化解各类风险，最高人民法院提出四点要求，具体如下：

大爷来玩么 · 发表于 2018-9-20 09:34:38

一、加大对股票论坛网上股票事实和证据的审查力度。“套路网上股票”诈骗等犯罪设局者具备知识型犯罪特征，善于通过虚增债权债务、制造银行流水痕迹、故意失联制造违约等方式，形成证据链条闭环，并股票论坛助民事诉讼程序实现非法目的。因此，人民法院在审理民间股票论坛网上股票纠纷案件中，除根据《最高人民法院关于审理民间股票论坛网上股票案件适用法律若干问题的规定》第十五条、第十六条规定，对股票论坛据、收据、欠条等债权凭证及银行流水等款项交付凭证进行审查外，还应结合款项来源、交易习惯、经济能力、财产变化情况、当事人关系以及当事人陈述等因素综合判断股票论坛网上股票的真实情况。有违法犯罪等合理怀疑，代理人对案件事实无法说明的，应当传唤当事人本人到庭，就有关案件事实接受询问。要适当加大调查取证力度，查明事实真相。

大爷来玩么 · 发表于 2018-9-20 09:37:28

二、严格区分民间股票论坛网上股票行为与诈骗等犯罪行为。人民法院在审理民间股票论坛网上股票纠纷案件中，要切实提高对“套路网上股票”诈骗等犯罪行为的警觉，加强对民间股票论坛网上股票行为与诈骗等犯罪行为的甄别，发现涉嫌违法犯罪线索、材料的，要及时按照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》和《最高人民法院关于审理民间股票论坛网上股票案件适用法律若干问题的规定》依法处理。民间股票论坛网上股票行为本身涉及违法犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌犯罪的线索、材料移送公安机关或检察机关，切实防范犯罪分子将非法行为合法化，利用民事判决堂而皇之侵占被害人财产。刑事判决认定出股票论坛人构成“套路网上股票”诈骗等犯罪的，人民法院对已按普通民间股票论坛网上股票纠纷作出的生效判决，应当及时通过审判监督程序予以纠正。

大爷来玩么 · 发表于 2018-9-20 09:40:35

三、依法严守法定利率红线。《最高人民法院关于审理民间股票论坛网上股票案件适用法律若干问题的规定》依法确立了法定利率的司法红线，应当从严把握。人民法院在民间股票论坛网上股票纠纷案件审理过程中，对于各种以“利息”“违约金”“服务费”“中介费”“保证金”“延期费”等突破或变相突破法定利率红线的，应当依法不予支持。对于“出股票论坛人主张系以现金方式支付大额网上股票款本金”“股票论坛款人抗辩所谓现金支付本金系出股票论坛人预先扣除的高额利息”的，要加强对出股票论坛人主张的现金支付款项来源、交付情况等证据的审查，依法认定股票论坛网上股票本金数额和高额利息扣收事实。发现交易平台、交易对手、交易模式等以“创新”为名行高利网上股票之实的，应当及时采取发送司法建议函等有效方式，坚决予以遏制。