雪天盐业：关于调整公司2022年非公开发行股票方案的公告

我爱股票论坛 · 发表于 2022-11-26 19:20:29

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业公告编号：2022-107
雪天盐业集团股份有限公司
关于调整公司2022年非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022年6月24日，雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022年非公开发行股票方案的议案》等议案。
2022年9月14日，公司召开2022年第股票论坛一次临时股东大会，对公司 2022 年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）事项涉及的相关议案进行了审议，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
2022年11月25日，公司召开第四届董事会第二十股票论坛一次会议，审议通过了《关于调整公司2022年非公开发行股票方案的议案》等议案。
根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规规定及相关监管要求，结合公司实际情况，公司拟扣减前次募集资金补充流动资金超过前次募集资金总额30%部分（即3,700万元），将本次非公开发行股票募集资金总额从不超过114,283.75万元（含本数）调减至不超过110,583.75万元（含本数），公司对本次非公开发行的募集资金总额进行了相应调整，具体情况如下：
调整前：
“本次非公开发行股票募集资金总额不超过114,283.75万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投于以下项目：
单位：万元
序号项目名称投资总额拟投入募集资金金额
1 湘渝盐化煤气化节能升级改造项目 154,354.07 82,914.13
2 九二盐业热电联产（股票论坛一期）项目 23,998.00 10,490.70
3 重庆索特热电系统优化节能改造（二期）项目 5,223.92 4,400.00
4 仓储物流基地项目 12,011.23 10,478.92
5 补充流动资金 12,000.00 6,000.00
合计 207,587.22 114,283.75
注：上述拟投入募集资金金额系扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资6,000万元后的金额。
若本次实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”
调整后：
“本次非公开发行股票募集资金总额不超过110,583.75万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投于以下项目：
单位：万元
序号项目名称投资总额拟投入募集资金金额
1 湘渝盐化煤气化节能升级改造项目 154,354.07 82,914.13
2 九二盐业热电联产（股票论坛一期）项目 23,998.00 10,490.70
3 重庆索特热电系统优化节能改造（二期）项目 5,223.92 4,400.00
4 仓储物流基地项目 12,011.23 10,478.92
5 补充流动资金 12,000.00 2,300.00
合计 207,587.22 110,583.75
注：上述拟投入募集资金金额系扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资6,000万元以及前次募集资金补充流动资金超过前次募集资金总额30%部分取整后的金额。
若本次实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。
根据公司2022年第股票论坛一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的授权，前述调整本次非公开发行股票方案无须提交股东大会审议。本次发行尚需经证券监管部门核准后方可实施。
特此公告。
雪天盐业集团股份有限公司董事会
2022年11月26日